案发：

　　茶业公司成立不到10天被查

　　以投资返利等为诱饵，非法集资70余万

　　涉事公司名为贵州迪百茶业有限公司。公开信息显示，该公司在2020年9月15日注册成立，但不到10天便被查了。

　　据贵阳市云岩区市场监督管理局2020年9月24日的消息，在此之前，该局联合贵阳市公安局云岩分局经侦大队等部门，对辖区一家涉嫌非法集资的企业进行突击检查。现场核查发现，贵州迪百茶业有限公司打着销售茶叶产品的幌子，采用到店免费领取精美礼品、免费参加公司组织户外一日游活动的方式吸引顾客，再以消费返利、投资返利、推荐提成为诱饵，欺骗了许多老年人，非法集资金额达70余万元。

　　该公司返利资金主要来源于老年人缴纳的费用，拆东墙补西墙，该企业不存在与其承诺回报相匹配的正当服务实体和收益，资金运转难以持续维系，高额返利仅为欺诈噱头。为防止更多的老年人受骗，执法人员现场对该企业进行了查封。

　　判决：

　　男子安排他人注册公司

　　幕后实际经营管理，获刑4年半

　　贵州迪百茶业有限公司涉嫌非法集资，与1980年出生的男子苟某某有关。经法院审理查明，公司正是在苟某某安排下，由徐某某联系陈某某（两人均另案处理）注册成立的。

　　该公司由陈某某担任法定代表人，并提供个人银行卡用于接收资金，租赁公司经营场所，由苟某某和徐某某负责实际经营管理。公司成立后，主要开展的业务是以投资茶叶为诱饵，以高额利息为吸引，以街头发放传单和电话宣传方式，公开向不特定公众尤其是60岁以上老年人吸收资金。

　　苟某某获得所吸收资金后，拒不交代资金去向。至案发，该公司共向72名集资参与人吸收资金共计75.2万元，返还利息12164元，造成集资参与人实际损失739836元。

　　该案在云岩区人民法院一审后，贵阳市中级人民法院二审维持原判。法院认为苟某某的行为可认定为集资诈骗罪，并据此以集资诈骗罪判处苟某某有期徒刑4年6个月，并处罚金10万元。此外，扣押的赃款4万余元按比例发还集资参与人，判决还责令苟某某退赔69.9万余元，按比例发还集资参与人，公安机关扣押的作案工具POS机2台予以没收销毁。

　　法院提示：

　　警惕非法集资类养老诈骗

　　老年群众应谨慎投资高额返利项目

　　老年安则家庭安，家庭安则社会安。非法集资类养老诈骗犯罪严重损害老年群体的财产权益和精神健康，影响和谐社会的构建。

　　法院提示，老年群众要谨慎投资高额返利项目，在实际投资前要多与子女、亲戚沟通商量、征求意见。投资返利项目要做到“三留意一抵制”：一是留意投资项目是否完成登记、备案，是否具备相应资质；二是留意投资项目是否真实合法；三是留意投资项目承诺的返利收益是否符合通常市场规律；抵制“高额返利”“高价回购”诱惑，远离非法集资，守护自己的“钱袋子”安全。